1、首先比特币没有账户，都是地址 除非是注册在交易所的账户，那个显示的也是你交易所的账户，不存在什么比特币账户 如果你没有注册过的话，那应该就是诈骗，至于你的银行账户，如果没有你的密码应该也不会被扣费，可以关注一下余额变动；再让国外的亲属将比特币套现，这样这笔资金的来源就难以寻找而且对于这笔资金流入的源头也很难进行查询并且在比特币套现的同时，有些犯罪嫌疑人甚至创造虚假货币的网站，通过诈骗行为，现取他人的钱财，只需要嫌疑人在网络后台进行涨跌操作从而获得大量不乏资金后，继续通过比特币洗钱的方法，进行资金的；一些加密货币项目可能因设计不良或营销手段不当而被贴上“骗局”的标签然而，这并不意味着比特币本身就是一个骗局事实上，许多加密货币项目在技术上创新且具有潜力，只是需要谨慎投资和选择可靠的项目加入币圈的首要步骤是教育自己了解区块链技术加密货币的基本原理市场动态以及风险评估是入门的。
2、很难追回比特币所采用的是一个去中心化的支付系统，已经脱离了传统的金融清算系统它利用特殊手段将诈骗分子所拥有的相同额度的比特币在多个钱包地址之间跳跃，从而清除掉它原本的加密货币信息所以被骗比货币的情况下警察也很难追回；说实话，这种虚拟货币诈骗的一般是很难追回了，除非你有对方的相关资料，比如手机号，微信号，所有实名认证的社交软件，这样警察才方便找到诈骗犯，否则很难追回；庞氏骗局是典型的拆东墙补西墙用新进资金来保证老人利益从而扩大投资诈骗资金的骗局显然比特币不是的比特币是一种标的物你可以理解成货币，比特币更像一种债券，一种合约 比特比的交易根本上就是你用货币购买一种标的物的交易，你是买到了东西的土星卫星上插到旗帜虽然这个东西对你来说毫无实质作用。
3、=50万所以说比特币是老人骗新人的传销骗局除非你能再骗人拿现金来，要不就别玩；比特币本身不是骗局，只有利用比特币实施诈骗犯罪行为的才是骗局比特币是一种由开源的P2P软件产生的电子货币，是一种网络虚拟货币，不依靠特定货币机构发行法律并没有明文规定比特币违法，根据罪刑法定原则，比特币并不违法，但不法分子可能利用比特币从事犯罪；一个是高中生，一个是大专生，见比特币涨势凶猛，竟自创虚拟货币，短短三个月诈骗了两千多万元，受害者当中不乏高学历者，为何诈骗分子这么容易得手又该判他们多少年2017年年底，郝某见比特币等虚拟货币涨势喜人，各种虚拟货币如春笋般出现，周边的很多人也都在买，便觉得“赚钱”的机会来了郝；经宁波宁海检察机关提起公诉，宁海法院对一起电信网络诈骗案宣判，3名男子设比特币骗局获利15万余元被判刑2018年4月初，刘某和陈某毛某一起谋划比特币交易生意刘某先通过网络购买网站源码，再请人制作了“Btc Club”平台，搭建了服务器同时制作广告在微信公众号等自媒体上发布，招揽被害人；首先要第一时间拨打110报警，详细告知骗子的银行账号电话等相关信息犯罪分子的骗取的钱转移地很快，因此一旦意识到自己被诈骗，应立刻报警，警察有可能可以将骗子的账户冻结，这样钱被追回的可能性比较大比特币是一种由开源的P2P软件产生的加密货币或电子货币通俗点讲就是利用你挖矿设备的算力计算。
4、只要是让你把钱打到私人账户上的就一定是骗局，现在有个叫文远的假名字成立精武门让大家买比特币，在他们自己操作的平台上进行多空买卖，只要你的钱进去就会血本无归，大家千万不要上当，他之前叫韩泽骗我们大家买神话币，骗了上千人之后全体失联，现在又出来继续行骗买比特币，有买的要赶紧报警啊；比特币是一种由开源的P2P软件产生的加密货币或电子货币通俗点讲就是利用你挖矿设备的算力计算数学难题，在网络上确认交易，比特币网络会根据你解决数学难题的多少给你一定的的比特币奖励专业点就是比特币挖矿是利用计算机硬件为比特币网络做数学计算进行交易确认和提高安全性的过程作为对他们服务的奖励；这个群我也加入的，一开始就知道是骗子，但前面一直看不出他们怎么骗，后来他们搞了一个回本计划，我想估计要下手了，但还是看不出，后来股市调整，骗子说看来承诺的回本计划不能完成了，觉得对不起大家，于是请出了所谓华尔街高手，高手对大家说挣钱要有宽的视眼，于是放出周到老师比特币大攒的信息；对方先是与这名女子进行网恋，然后再将自己赚钱的平台介绍给女子，在女子相信之后便让她进行投资，从而诈骗女子的钱2019年12月，吴女士在网上认识了一个名叫黎志辉的人这个人不仅家庭背景和工作非常好，连相貌也非常好，吴女士便动了心，与对方聊了起来，并且与对方展开了一场网恋在感情渐渐加深之。
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